Hội thảo giới thiệu Bộ công cụ giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật của IMF

Sự kiện 19:55 | 14/02/2025

Triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng và triển khai Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố (Bộ công cụ), trong khuôn khổ đợt làm việc tại chỗ lần 4 với chuyên gia IMF, ngày 13/02/2025, NHNN đã tổ chức 02 buổi hội thảo giới thiệu về Bộ công cụ.

Hội thảo giới thiệu Bộ công cụ giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật của IMF

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo thứ nhất dành cho NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB), có sự tham gia trực tiếp của gần 50 đại biểu đến từ các Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) – NHNN; đại diện Thanh tra các Bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và sự tham dự trực tuyến của cán bộ thuộc Cơ quan TTGSNH tại 63 chi nhánh tỉnh, thành phố.

Hội thảo thứ hai dành cho đối tượng báo cáo là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, có sự tham dự của gần 130 đại biểu.

Công tác PCRT/TTKB hiện là một nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ và các bộ ngành hết sức quan tâm và dành ưu tiên, trong đó hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế là một nội dung cấp bách. Đối với lĩnh vực quản lý của NHNN, các ngân hàng thương mại (NHTM) là nhóm đối tượng báo cáo trọng yếu, lĩnh vực ngân hàng liên tục được đánh giá có rủi ro cao về rửa tiền qua hai Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về PCRT/TTKB giai đoạn 2012 - 2017 và 2018 - 2022. Trong bối cảnh đó và với vai trò là đơn vị đầu mối về PCRT của Việt Nam, NHNN đã tích cực nghiên cứu và thông qua tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế như IMF và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong lĩnh vực thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB, đã trở thành đơn vị đi đầu triển khai thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Trong khuôn khổ triển khai hỗ trợ kỹ thuật trong hai năm vừa qua, cán bộ NHNN (CQTTGSNH và Cục PCRT) đã cùng các chuyên gia IMF nghiên cứu, phối hợp xây dựng bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB, đồng thời tiếp nhận hướng dẫn và đào tạo về sử dụng bộ công cụ. Trên cơ sở bước đầu hoàn thiện bộ công cụ, NHNN đã yêu cầu 100 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin và đến nay, NHNN đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.

Việc tổ chức hai hội thảo giới thiệu Bộ công cụ đến các đối tượng liên quan là bước tiếp theo trong kế hoạch triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật của IMF. Các hội thảo đã nhận được sự quan tâm và tham dự đông đủ, tích cực của cả cơ quan quản lý và đối tượng báo cáo. Trên cơ sở bài trình bày giới thiệu về Bộ công cụ và hướng dẫn áp dụng của NHNN và các chuyên gia IMF, đại diện của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo đã chia sẻ kinh nghiệm trong sử dụng Bộ công cụ và đặt các câu hỏi về các vấn đề còn vướng mắc nhằm mục tiêu đi đến cách hiểu và áp dụng thống nhất Bộ công cụ cũng như đảm bảo hiệu quả của quá trình triển khai. Các chuyên gia IMF đánh giá cao nỗ lực của NHNN trong quá trình phối hợp xây dựng và triển khai Bộ công cụ và nhấn mạnh, việc các NHTM và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam khẩn trương báo cáo theo yêu cầu của NHNN và tham gia tích cực vào hội thảo phục vụ việc triển khai Bộ công cụ là đáng ghi nhận, sẽ là cơ sở cho việc triển khai hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo sbv.gov.vn

Tin bài khác

Infographic: Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Sự kiện

Sáng 08/4, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Sự kiện

Sáng 08/4/2026, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó ông Phạm Đức Ấn được phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Sự kiện

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khơi thông nguồn lực tài chính cho lộ trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp

Sự kiện

Trước áp lực kép từ biến động địa chính trị năng lượng và các rào cản thương mại xanh khắt khe, chuyển đổi xanh đã không còn là câu chuyện của tương lai mà trở thành yêu cầu cấp bách để kiến tạo sức chống chịu cho nền kinh tế. Trong khuôn khổ Tọa đàm “Chuyển đổi xanh - chìa khoá tiết kiệm nguồn lực” do Thời báo Ngân hàng tổ chức sáng 27/3/2026 tại Hà Nội, các chuyên gia quản lý và kinh tế đã cùng nhận diện những “điểm nghẽn” về vốn, công nghệ, dữ liệu. Đồng thời, nhiều đề xuất quan trọng về việc hoàn thiện Danh mục phân loại xanh, cơ chế hỗ trợ lãi suất từ ngân sách đã được gợi mở, nhằm khơi thông dòng vốn tín dụng, giúp ngành Ngân hàng thực hiện tốt vai trò dẫn dắt nền kinh tế hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Thanh niên với tương lai đất nước

Sự kiện

Trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: “THANH NIÊN VỚI TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC”.

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Sự kiện

Trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân".

Thành tựu 40 năm đổi mới và định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên số

Sự kiện

Bài viết khắc họa chặng đường 40 năm đổi mới của ngành Ngân hàng, khẳng định vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô và mở ra định hướng phát triển hiện đại và bền vững trong giai đoạn mới.

Mở rộng hệ sinh thái số - Gia tăng tiện ích, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng

Hoạt động ngân hàng

Với quan điểm tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và sự thuận tiện, trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ là thước đo, ngành Ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn mới và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Thời gian tới, toàn Ngành tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng các giải pháp đảm bảo an ninh, bảo mật, tăng cường khả năng kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp dịch vụ giữa ngành Ngân hàng với các ngành, lĩnh vực khác, mở rộng hệ sinh thái số để gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng.

Xem thêm

Ấn phẩm in

TCNH số 7 năm 2026

Chuyên đề đặc biệt Quý 1 năm 2026

TCNH số 6 năm 2026

Multimedia

Infographic Video Longform Emagazine

Đại hội XIV của Đảng - Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển

Pháp luật Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử

Infographics

Infographic: Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Chính sách

Nâng cao năng suất lao động để vượt qua bẫy thu nhập trung bình: Từ thực tiễn kinh tế Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao nhưng đứng trước nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, việc nâng cao năng suất lao động trở thành chìa khóa then chốt để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 và những tác động đến lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

Bài viết phân tích những nội dung trọng tâm của Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 và làm rõ các tác động đa chiều đối với hệ thống ngân hàng, từ quản trị rủi ro, chi phí vận hành đến chiến lược cạnh tranh, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ngành Ngân hàng nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Ngày 09/4/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các NHTM cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Vai trò của truyền thông chính sách ngành Ngân hàng trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, chính sách không chỉ dừng lại ở việc ban hành mà còn đòi hỏi được truyền tải một cách kịp thời, chính xác và hiệu quả tới thị trường và công chúng. Đối với ngành Ngân hàng - lĩnh vực nhạy cảm, có mức độ lan tỏa cao và tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, truyền thông chính sách ngày càng khẳng định vai trò chiến lược trong việc định hướng kỳ vọng, củng cố niềm tin và nâng cao hiệu lực thực thi chính sách.

Dự báo tác động của căng thẳng tại khu vực Trung Đông tới kinh tế Việt Nam và một số gợi ý chính sách

Bài viết chỉ ra rằng, căng thẳng Trung Đông thông qua cú sốc giá năng lượng và logistics, có thể khuếch đại áp lực lạm phát, tỉ giá và tăng trưởng của Việt Nam, qua đó đặt ra yêu cầu điều hành chính sách vĩ mô linh hoạt nhằm nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Quốc tế

Cú sốc giá dầu và phản ứng của ngân hàng trung ương: Tổng quan lý thuyết, bằng chứng lịch sử và hàm ý chính sách

Bài viết phân tích một cách hệ thống mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu và phản ứng chính sách của ngân hàng trung ương (NHTW), qua đó nhấn mạnh vai trò của việc nhận diện đúng nguồn gốc cú sốc và tăng cường phối hợp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh biến động năng lượng toàn cầu.

Từ hệ thống thanh toán truyền thống đến tài sản kỹ thuật số: Cách tiếp cận từ Đạo luật về Hiện đại hóa hệ thống thanh toán năm 2025 của Úc

Bài viết phân tích sự chuyển dịch tư duy lập pháp của Úc trong điều chỉnh hệ thống thanh toán số và tài sản kỹ thuật số thông qua Luật sửa đổi Luật Ngân khố về Payments System Modernisation Act 2025 (Đạo luật về Hiện đại hóa hệ thống thanh toán năm 2025) của Úc, làm rõ cách tiếp cận quản lý dựa trên chức năng và rủi ro, cơ chế phối hợp giám sát liên cơ quan và những hàm ý chính sách cho quá trình hoàn thiện pháp luật tại Việt Nam.

Vai trò của các yếu tố phi ngôn ngữ trong hoạt động truyền thông của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và hàm ý đối với thị trường tài chính toàn cầu

Bài viết phân tích bằng chứng thực nghiệm mới về vai trò của các yếu tố phi ngôn ngữ trong truyền thông chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó thảo luận các hàm ý sâu sắc đối với công tác hoạch định và truyền tải chính sách tiền tệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ thông tin.

Tăng cường quản trị rủi ro trong chính sách tiền tệ tại Ngân hàng Trung ương Canada và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Bài viết phân tích cách tiếp cận quản trị rủi ro trong hoạch định và truyền thông chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Trung ương Canada (Bank of Canada - BoC), qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong bối cảnh bất định kinh tế ngày càng gia tăng.

Nâng hạng có điều kiện trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam

Việc nâng hạng tín nhiệm có điều kiện của Việt Nam cho thấy cách tiếp cận mới của thị trường quốc tế trong đánh giá rủi ro tín dụng, cho phép các công cụ nợ có bảo đảm được xếp hạng cao hơn trần tín nhiệm quốc gia. Động thái này phát đi tín hiệu tích cực tới nhà đầu tư và mở rộng dư địa huy động vốn trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi Việt Nam đạt hạng tín nhiệm chủ quyền hạng đầu tư.