Tương lai cho thế hệ vươn mình
Trân trọng giới thiệu bài viết "TƯƠNG LAI CHO THẾ HỆ VƯƠN MÌNH" của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hội thảo giới thiệu Bộ công cụ giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật của IMF
Triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng và triển khai Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố (Bộ công cụ), trong khuôn khổ đợt làm việc tại chỗ lần 4 với chuyên gia IMF, ngày 13/02/2025, NHNN đã tổ chức 02 buổi hội thảo giới thiệu về Bộ công cụ.
 |
| Toàn cảnh Hội thảo |
Hội thảo thứ nhất dành cho NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB), có sự tham gia trực tiếp của gần 50 đại biểu đến từ các Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) – NHNN; đại diện Thanh tra các Bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và sự tham dự trực tuyến của cán bộ thuộc Cơ quan TTGSNH tại 63 chi nhánh tỉnh, thành phố.
Hội thảo thứ hai dành cho đối tượng báo cáo là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, có sự tham dự của gần 130 đại biểu.
Công tác PCRT/TTKB hiện là một nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ và các bộ ngành hết sức quan tâm và dành ưu tiên, trong đó hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế là một nội dung cấp bách. Đối với lĩnh vực quản lý của NHNN, các ngân hàng thương mại (NHTM) là nhóm đối tượng báo cáo trọng yếu, lĩnh vực ngân hàng liên tục được đánh giá có rủi ro cao về rửa tiền qua hai Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về PCRT/TTKB giai đoạn 2012 - 2017 và 2018 - 2022. Trong bối cảnh đó và với vai trò là đơn vị đầu mối về PCRT của Việt Nam, NHNN đã tích cực nghiên cứu và thông qua tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế như IMF và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong lĩnh vực thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB, đã trở thành đơn vị đi đầu triển khai thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB của Việt Nam.
 |
| Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm |
Trong khuôn khổ triển khai hỗ trợ kỹ thuật trong hai năm vừa qua, cán bộ NHNN (CQTTGSNH và Cục PCRT) đã cùng các chuyên gia IMF nghiên cứu, phối hợp xây dựng bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB, đồng thời tiếp nhận hướng dẫn và đào tạo về sử dụng bộ công cụ. Trên cơ sở bước đầu hoàn thiện bộ công cụ, NHNN đã yêu cầu 100 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin và đến nay, NHNN đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.
Việc tổ chức hai hội thảo giới thiệu Bộ công cụ đến các đối tượng liên quan là bước tiếp theo trong kế hoạch triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật của IMF. Các hội thảo đã nhận được sự quan tâm và tham dự đông đủ, tích cực của cả cơ quan quản lý và đối tượng báo cáo. Trên cơ sở bài trình bày giới thiệu về Bộ công cụ và hướng dẫn áp dụng của NHNN và các chuyên gia IMF, đại diện của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo đã chia sẻ kinh nghiệm trong sử dụng Bộ công cụ và đặt các câu hỏi về các vấn đề còn vướng mắc nhằm mục tiêu đi đến cách hiểu và áp dụng thống nhất Bộ công cụ cũng như đảm bảo hiệu quả của quá trình triển khai. Các chuyên gia IMF đánh giá cao nỗ lực của NHNN trong quá trình phối hợp xây dựng và triển khai Bộ công cụ và nhấn mạnh, việc các NHTM và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam khẩn trương báo cáo theo yêu cầu của NHNN và tham gia tích cực vào hội thảo phục vụ việc triển khai Bộ công cụ là đáng ghi nhận, sẽ là cơ sở cho việc triển khai hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về RT/TTKB tại Việt Nam trong thời gian tới.
Tin bài khác
Dòng vốn ngân hàng hỗ trợ kinh tế tư nhân phát huy thế mạnh vai trò huyết mạch của nền kinh tế
Xác định phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược, chính sách lâu dài của quốc gia; thời gian qua, ngành Ngân hàng đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng khu vực này. Đây cũng là vấn đề được các chuyên gia thảo luận tại Hội thảo “Vốn ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân” do Thời báo Ngân hàng tổ chức ngày 21/3.
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Trân trọng giới thiệu bài viết: "Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng" của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đẩy mạnh các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này đã và đang triển khai nhiều chính sách cải cách, điều chỉnh pháp lý và hợp tác với tổ chức xếp hạng quốc tế đều hướng đến mục tiêu nâng hạng TTCK từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ động thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực để đạt được các mục tiêu tăng trưởng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 10/3/2025 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tri ân các đơn vị và cán bộ nghỉ hưu trước tuổi
Chiều 8/3, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã diễn ra Lễ tri ân các đơn vị trong sắp xếp bộ máy và khen thưởng cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Tham dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN; các đồng chí Phó Thống đốc; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị tại NHNN; lãnh đạo các chi nhánh, Vụ, Cục đã nghỉ hưu từ ngày 1/3; lãnh đạo các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trước khi thành lập NHNN khu vực; lãnh đạo các đơn vị giải thể, hợp nhất, sáp nhập tại NHNN; đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội…
Chủ động cung ứng vốn tín dụng cho sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo vùng ĐBSCL
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 21/CĐ-TTg ngày 04/3/2025 về điều hành đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước, để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, chế biến, thu mua tạm trữ và xuất khẩu gạo, nhất là thu mua lúa hàng hóa vụ Đông Xuân 2025 tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn số 1595/NHNN-TD đề nghị các NHNN chi nhánh Khu vực 13, 14, 15 thực hiện một số nội dung quan trọng.
Đảng ủy NHNN làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày 6/3/2025, tại trụ sở NHNN, Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức tiếp Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh ra thăm, cảm ơn Ban Cán sự đảng NHNN trước khi đơn vị kết thúc hoạt động để thực hiện sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Sửa quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 3/1/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
Giải pháp cho quyền tiếp cận đất đai của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Quyền tiếp cận đất đai của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp phải nhiều bất cập do những hạn chế về pháp lý, thủ tục hành chính phức tạp, thời hạn sử dụng đất ngắn và thiếu sự minh bạch trong quản lý đất đai. Các rào cản này không chỉ làm giảm sức hút của môi trường đầu tư Việt Nam mà còn cản trở sự phát triển bền vững của các dự án FDI. Để nâng cao hiệu quả quyền tiếp cận đất đai của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp...
Vận dụng “Binh pháp Tôn Tử” vào trong hoạt động của ngân hàng trung ương
Chính sách tiền tệ đòi hỏi sự linh hoạt và sự kết hợp của nhiều biện pháp khác nhau, tương tự như nghệ thuật chiến tranh được mô tả trong chuyên luận nổi tiếng của Tôn Tử. Các ngân hàng trung ương (NHTW) có thể học được điều gì đó từ một chiến lược gia người Trung Quốc sống cách đây hơn 2.500 năm. Bài viết giới thiệu sáu nguyên tắc chiến lược được vận dụng tư tưởng của Tôn Tử dành cho các NHTW, được đề xuất bởi Giáo sư Kristin Forbes - Trường Quản lý Sloan thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nhằm qua đó, giúp họ quản lý hiệu quả các khủng hoảng và duy trì sự ổn định kinh tế.
Bảo đảm an toàn trong việc kết nối và xử lý dữ liệu của khách hàng khi triển khai Open API
Thông tư số 64/2024/TT-NHNN góp phần tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, đặc biệt trong việc kết nối và xử lý dữ liệu của khách hàng một cách an toàn, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo mới, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng; cho phép bên thứ ba truy cập thuận tiện và an toàn dữ liệu của khách hàng khi được sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu.
Tài chính xanh doanh nghiệp - Giải pháp phát triển bền vững tại Việt Nam
Tại Việt Nam, tài chính xanh là tiền đề trong việc triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc và chiến lược ứng phó của ngành Ngân hàng
Viễn cảnh về làn sóng thứ hai của xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc được dự báo trong năm 2025, không chỉ là một sự kiện kinh tế đơn lẻ mà là một yếu tố cấu trúc định hình lại bối cảnh hoạt động của ngân hàng toàn cầu. Bài viết xác định và phân tích sâu các cơ chế truyền dẫn quan trọng, bao gồm biến động thị trường tài chính, gián đoạn chuỗi cung ứng, sự chuyển hướng dòng chảy thương mại, biến động tiền tệ và rủi ro ngành cụ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự thành công của ngành Ngân hàng trong việc duy trì sự ổn định và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh xung đột thương mại leo thang phụ thuộc vào khả năng kết hợp hài hòa giữa các biện pháp ứng phó ngắn hạn và điều chỉnh chiến lược dài hạn.
Phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, mô hình kinh tế truyền thống “tuyến tính” - khai thác, sản xuất, tiêu thụ và loại bỏ đang bộc lộ nhiều hạn chế. Các thách thức như khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học đòi hỏi các quốc gia phải chuyển đổi sang một mô hình kinh tế bền vững hơn. Kinh tế tuần hoàn nổi lên như một giải pháp khả thi với mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải và tái tạo các hệ sinh thái tự nhiên.
Tài sản ảo: Nhìn từ góc độ pháp lý tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam
Theo Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO), tài sản ảo là biểu hiện của tài sản trong không gian mạng - môi trường phức hợp được hình thành bởi sự tương tác của người sử dụng, phần mềm và các dịch vụ trên Internet thông qua thiết bị kỹ thuật và mạng lưới được kết nối. Tài sản ảo không có dạng vật chất và là đại diện kỹ thuật số của giá trị có thể được giao dịch, chuyển nhượng hoặc sử dụng cho mục đích thanh toán hoặc đầu tư.
Sự kết hợp tối ưu giữa các chính sách: An toàn vĩ mô, tiền tệ, tài khóa trong nền kinh tế mới nổi - Kinh nghiệm từ NHTW Brazil và bài học đối với Việt Nam
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 xảy ra với nhiều hệ lụy đã buộc các tổ chức quốc tế, cơ quan hoạch định chính sách phải đánh giá lại những chính sách kinh tế vĩ mô hiện hành.
Vận dụng “Binh pháp Tôn Tử” vào trong hoạt động của ngân hàng trung ương
Chính sách tiền tệ đòi hỏi sự linh hoạt và sự kết hợp của nhiều biện pháp khác nhau, tương tự như nghệ thuật chiến tranh được mô tả trong chuyên luận nổi tiếng của Tôn Tử. Các ngân hàng trung ương (NHTW) có thể học được điều gì đó từ một chiến lược gia người Trung Quốc sống cách đây hơn 2.500 năm. Bài viết giới thiệu sáu nguyên tắc chiến lược được vận dụng tư tưởng của Tôn Tử dành cho các NHTW, được đề xuất bởi Giáo sư Kristin Forbes - Trường Quản lý Sloan thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nhằm qua đó, giúp họ quản lý hiệu quả các khủng hoảng và duy trì sự ổn định kinh tế.