Thường trực Ủy ban Kinh tế thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
09/08/2022 1.240 lượt xem
Sáng 09/8/2022, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp.
 


 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
 
Tham dự phiên họp, về phía Ủy ban Kinh tế có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Nguyễn Đình Việt, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Minh Sơn; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; đồng chí Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; đồng chí Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội; các đồng chí Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Kinh tế; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Thường trực Ủy ban Đối ngoại, các thành viên Ủy ban Kinh tế.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng. Về phía các bộ, ngành có đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo cơ quan có liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, qua gần 10 năm triển khai thực hiện, công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện xuất hiện một số vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng được những nội dung mới theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Báo cáo đa phương về công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam được thông qua tại Hội nghị toàn thể của FATF vào tháng 3/2022 nhận định khuôn khổ pháp lý, quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn những thiếu hụt, chưa đáp ứng hoặc mới đáp ứng được một phần tại 27/40 khuyến nghị của FATF và về hiệu quả thực thi phần lớn được đánh giá ở mức trung và thấp.

Với kết quả đánh giá đa phương này, Việt Nam đã được đưa vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và quy trình rà soát các nước có thiếu hụt của FATF. Trong một năm, nếu không khắc phục những thiếu hụt, không thể hiện được sự tiến bộ, không đáp ứng các yêu cầu về cải thiện khuôn khổ pháp lý, Việt Nam sẽ bị đưa vào danh sách các nước có thiếu hụt nghiêm trọng về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diện hàng loạt (gọi tắt là Danh sách Xám).

Khi một nước bị đưa vào Danh sách Xám thì nền kinh tế của quốc gia đó sẽ phải chịu nhiều tác động tiêu cực, giảm sút đáng kể luồng vốn đầu tư của nước ngoài, bên cạnh đó, các giao dịch tài chính ra nước ngoài của các tổ chức tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán...) sẽ bị các nước tính phí cao hơn và giao dịch sẽ phải chịu sự rà soát tăng cường.

Việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết, nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, việc này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế của các quy định của pháp luật, qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong thời gian tới.
 


 Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
 
Trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng làm rõ sự cần thiết ban hành luật. Theo đó, một trong các giải pháp được đưa ra tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhóm tội phạm về tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội rửa tiền được đánh giá có nguy cơ rửa tiền từ mức “trung bình cao” đến mức “cao”. Do vậy, hiệu quả công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền sẽ góp phần đáng kể tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền.

Đồng thời, tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ (điểm 1 Phần IV Kế hoạch) và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa Luật Phòng, chống rửa tiền phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được xây dựng theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ dự án Luật được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và NHNN để lấy ý kiến rộng rãi; gửi hồ sơ dự án Luật đề nghị tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức có liên quan. NHNN đã thực hiện nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội, đối tượng chịu sự tác động của dự án Luật. Dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất với các Luật và Điều ước quốc tế có liên quan.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được bố cục gồm 04 Chương, 54 Điều (trong đó, bổ sung mới 09 Điều, sửa đổi 43 Điều và hủy bỏ 07 Điều; giữ nguyên quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 (02 Điều).

Các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) tập trung vào những vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; quy định về đánh giá mức độ rủi ro quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo về rửa tiền; quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ hồ sơ, thông tin về phòng, chống rửa tiền; thực hiện thu thập, xử lý, phân tích, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền và áp dụng các biện pháp tạm thời; quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong phòng, chống rửa tiền được sửa đổi trên cơ sở vừa kế thừa vừa khắc phục các vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí cao về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Đồng thời, việc này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm khắc phục những hạn chế trong các quy định của pháp luật, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
 


Toàn cảnh phiên họp
 
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn còn lỗi kỹ thuật văn bản, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng nhưng chưa được định nghĩa cụ thể dẫn đến có thể có cách hiểu khác nhau hoặc khó triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn góp phần bảo đảm chủ quyền quốc gia về tài chính, tiền tệ, bảo đảm an ninh tiền tệ trong nước, phòng, chống tội phạm và tham nhũng, tiêu cực là những yêu cầu hàng đầu. Bên cạnh đó là nhằm bảo đảm phù hợp với các yêu cầu quốc tế, khắc phục một số tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Đối với các ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp tích cực với cơ quan chủ trì thẩm tra để tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật đáp ứng yêu cầu chất lượng cao nhất để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét thông qua trong một kỳ họp tại Kỳ họp thứ 4. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị có báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý kinh tế vĩ mô thời gian qua như trong quản lý thị trường vàng, thị trường ngoại tệ... góp phần lành mạnh hóa thị trường. Đây là những nội dung quan trọng để các đại biểu Quốc hội hình dung bức tranh tình hình tài chính, tiền tệ quốc gia và những nhiệm vụ trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội; tiếp thu, chắt lọc các ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất. Thường trực Ủy ban Kinh tế và NHNN sẽ lập bộ phận thường trực làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật để rà soát, chỉnh sửa các điều khoản, đảm bảo kỹ thuật lập pháp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 14 (tháng 8/2022) và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Mai Mai
 

 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hội thảo khoa học: “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”
Hội thảo khoa học: “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”
28/03/2024 66 lượt xem
Chiều ngày 27/3/2024, tại Thành phố Hải Dương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.
Trường Đại học Đại Nam thành lập Trung tâm Phát triển Fintech và đổi mới sáng tạo
Trường Đại học Đại Nam thành lập Trung tâm Phát triển Fintech và đổi mới sáng tạo
28/03/2024 36 lượt xem
Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phát triển Fintech và đổi mới sáng tạo DNU.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng
27/03/2024 130 lượt xem
Chiều 26/3/2024, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì phiên họp thứ hai của Tiểu ban.
BIDV tham gia Diễn đàn đầu tư quốc gia về “Kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm”
BIDV tham gia Diễn đàn đầu tư quốc gia về “Kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm”
27/03/2024 55 lượt xem
Ngày 15/3/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia sự kiện Diễn đàn đầu tư quốc gia về “Kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm”.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
26/03/2024 218 lượt xem
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng
26/03/2024 226 lượt xem
Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ ngân hàng, ngày 21/3/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Công văn số 2235/NHNN-TT về việc triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng.
Bạn có biết cách nhanh nhất để khai thác báo cáo thông tin tín dụng của bản thân tại CIC?
Bạn có biết cách nhanh nhất để khai thác báo cáo thông tin tín dụng của bản thân tại CIC?
26/03/2024 196 lượt xem
Hiện tại, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, khách hàng vay có thể dễ dàng khai thác báo cáo thông tin tín dụng của bản thân mình.
Hội thi Giao dịch viên giỏi trong hệ thống Agribank: Sân chơi ý nghĩa dành cho giao dịch viên ngân hàng
Hội thi Giao dịch viên giỏi trong hệ thống Agribank: Sân chơi ý nghĩa dành cho giao dịch viên ngân hàng
23/03/2024 689 lượt xem
Trong hai ngày 22-23/3/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Chung kết toàn quốc Hội thi Giao dịch viên giỏi trong hệ thống Agribank.
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024
22/03/2024 535 lượt xem
Ngày 22/3/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương (NHTW) phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

78.000

80.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

78.000

80.000

Vàng SJC 5c

78.000

80.020

Vàng nhẫn 9999

68.000

69.300

Vàng nữ trang 9999

67.900

68.800


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,550 24,920 26,090 27,522 30,409 31,703 158.80 168.08
BIDV 24,625 24,935 26,276 27,495 30,531 31,832 159.54 168.07
VietinBank 24,512 24,932 26,321 27,616 30,837 31,847 160.42 168.37
Agribank 24,600 24,930 26,213 27,483 30,551 31,684 159.87 167.97
Eximbank 24,520 24,910 26,361 27,131 30,735 31,632 161.25 165.95
ACB 24,570 24,970 26,457 27,114 30,964 31,606 161.07 166.23
Sacombank 24,552 24,947 26,529 27,087 31,020 31,531 161.74 166.78
Techcombank 24,561 24,933 26,174 27,513 30,438 31,764 157.07 169.48
LPBank 24,380 25,100 26,095 27,625 30,866 31,814 159.15 170.67
DongA Bank 24,610 24,960 26,400 27,080 30,780 31,620 159.00 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?